新加坡首次披露：历经4年、7名华人高层、查11年账目、涉案超亿元

1 于 25-6-2023 08:29 编辑

新加坡首次披露：历经4年、7名华人高层、查11年账目、涉案超亿元小狮儿提示：阅读本文约5分钟！历经4年、超亿元、查50多人、调11年账目...一连串的数字足见新加坡对贪腐案调查的重视！新加坡贪污调查局耗时4年搜证，成功揭发新科海事前7名华人高层卷入近2500万新元（人民币约1.3亿元）的行贿案...（图:来源自网络）新加坡贪污调查局耗时4年搜证、查证和盘问多达50名涉案人和证人，同时翻阅超过11年的账目和文件，成功揭发新科海事前7名华人高层卷入近2500万新元（人民币约1.3亿元）的行贿案。贪污调查局首次对外公开了这起案件的复杂调查过程：2011年，接到举报后随即开始部署调查工作。由于案件涉及公司高管，执法人员的调查只能根据线索暗中进行，担心走漏风声会惊动涉案人，证据可能因此被销毁，或涉案人潜逃出境。（图:来源自网络）为此，执法人员须展开迅速有效的行动，关键任务是第一时间找到并保护证据。在这起案件中，执法人员得知新科海事将过去的账目和文件存放在指定仓库后，立即派人盯着仓库，再花了两三天时间分批把所有文件移到贪污调查局。当时文件堆积如山，几乎动员了整个调查团队，还用了好多辆货车才把文件全部搬回来，之后办案热源分秒必争翻阅所有文件，丝毫不放过任何蛛丝马迹，以找出伪造账目。深入调查后发现，案件的贪污情况可以追溯到2000年，甚至更久以前，必须仔细查阅超过10年的文件。然而，最大的调查难处就是所有文件都已泛黄、发霉和破碎不堪，当中甚至遗漏了部分内容。执法人员必须一点一点拼凑所有资料，并通过盘问证人或其他查证方式将线索连接起来，同时得翻阅更久以前的文件，确保没有漏掉任何证据。（图:来源自网络）新科海事向客户的职员行贿以取得生意是当时一贯的做法，从1990年代末到2000年初就存在，并获得时任高层批准。公司当时规定职员可报销上限5000新元（人民币约2.65万元）的应酬费，高层因此利用这一点，批准职员用这些开销作为贿款支付给客户，然后在账目上申报为“应酬费”，企图通过做假账掩人耳目。为了不引起怀疑，职员也会分多次报销，每次不超过5000新元（人民币约2.65万元），再交给高层签发现金支票。其中，前高级副总裁莫锦皇就在2000年到2004年间，826次批准签发“应酬费”。7名涉案高层都是授权签署者，当中有人后来才继任，但他们发现公司的违法勾当后，没有出手阻止，反而滥用职权包庇和掩饰罪行，照签这些现金支票。（图:来源自网络）只要是由公司出款，行贿痕迹就无法抹去。一般要报销应酬费，须得附上收据或发票，但他们为了行贿而伪造的假报销，根本没有收据或发票为证。不过，调查过程仍存有许多阻碍，这起案件的受贿人都来自外国公司，收钱后都离开了新加坡，难以追踪他们的下落，加上案件跨越了整整11年，有些证人已离职或已不在世，大大加剧了调查难度。尽管困难重重，贪污调查局人员抽丝剥茧的搜证过程终有“回报”，7名前高管最终被控上法庭和判刑。（图:来源自网络）案件追根溯源——2014年12月，船务公司新科海事（ST Marine）被爆出有7名高层，在2000年至2011年间利用小额现金谎报应酬开销向客户行贿共约2500万新元（人民币约1.3亿元，以获取修船合约。由于案件涉及政联公司的高层，当时案件一经爆出，瞬间引起新加坡全国关注，审案的其中一名法官更是形容这是令人难以置信的案件。不管时间过去多久、职位多高，只要涉及贪污，都难逃法网！我是小狮儿，每天记录和分享新加坡有温度、有高度、有时度的趣谈，关注我，随时了解当地靠谱干货！如果您对内容喜欢，期待您的转发，也请您在评论区内留言互动！谢谢！本文素材,观点及部分内容来源于网络,如果您认为侵犯您的权益请联络我们及时删除和修正。