江苏破获首例数字人民币诈骗案

qingni2  •   •  2626 次浏览

移动支付终结了偷钱包。大家觉得数字人民币,或者说数字货币,是不是可以终止电信诈骗?


江苏破获首例数字人民币诈骗案

https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20211117-1214326

据澎湃新闻昨天(16日)从江苏省扬州高邮市警方获悉,当地警方日前在扬州市公安局反诈中心协助下破获江苏首例利用数字人民币诈骗案。

据澎湃新闻报道,11月上旬,高邮临泽镇常女士(化名)接到自称公安民警的诈骗电话,以涉嫌社保欺诈为由,要求常女士配合出示检察机关的“强烈冻结执行书”,并称将强制冻结其财产。

常女士按照要求把姓名、身份证号、银行卡号、银行验证码等资料告诉对方,还打开会议类应用程序的视频功能,拍了个人正面照片发送给对方。

嫌犯利用上述信息,为常女士申请开通数字人民币钱包,将她银行卡里的30余万元(人民币,约6万新元)全部充值到数字人民币钱包,再转至自己的数字人民币钱包。

高邮警方随后查明,嫌犯电子钱包内的资金属数字人民币,通过进一步分析,查到该钱包属于山东人李某,随即赶往山东实施逮捕,将其刑事拘留。李某还承认替藏匿境外的诈骗团伙通过数字人民币的方式洗钱。

数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币,与纸钞、硬币等价,已在部分地区试点。

4 条回复
  • #1

    都以为数字人民币实名,可以终结诈骗。难道不知道现在的银行账号也是实名的?
    弄些非本人的银行账号,数字人民币账号转账和洗钱有什么难的。
    而且现在都不需要提现,更方便了。

  • qingni2 楼主
    #2

    现在的诈骗案,利用了跨境汇款,比如钱汇去了印度的账号本地警察就没法追踪了,要印度的警察协助才可以,这样速度就慢了很多。钱随后会被取现,取现后基本就很难追踪了。如果是数字化,基本可以一直追踪下去,是跑不掉的,而且追踪的成本非常低。

  • #3

    银行账号,电话号码都是实名的啊。有用吗?追到了又怎么样?捡来的偷来的买来的身份证办的。

  • #4

    这个想当然了数字货币最大的好处就是对已有用户的控制变得非常方便,跟绿马一样

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