求助新加坡汇款到中国遇到的怪事
lmj8808 • • 38939 次浏览我在3月底从Jurong Point 一楼靠近巴士转换站的Raffles Money Changer 给我妈汇款5万人民币。隔天就收到了。一直到了5月底我妈的银行卡给银行冻结了。我妈去银行查询，打出流水单，才了解到是湖南衡阳刑侦队（我家是安徽的，和湖南衡阳一点关系也没有）要求工行冻结账户的，说怀疑是电信诈骗。工行的职员说湖南衡阳刑侦队是真实的，不是假的。比较奇怪的是汇款人并不是我自己的名字，Money Changer使用了李玉娟的名字，并且汇款的银行也是工行，并不是从境外汇款。现在刑侦队要求出具我的身份证，Raffles Money Changer汇款单并且盖章，户口本（证明我和我妈的关系），还要证明我的汇款是合法收入。真是倒了霉了，这是我第一次从money changer汇款，以前都是我自己从ibanking自己转账过去，自己转账都没有碰到这种问题，反而用了money changer remittance就出问题了。求助大家有没有遇到过类似的事情，是怎么解决的？
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#1
目测都是为了那个好一丢丢的汇率
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lmj8808 楼主#2
被熊猫猜中了那时候的汇款汇率是5.00，的确比ibanking转账的好。
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#3
应该是那个人想汇钱出来吧现在管控越来越多，越来越严了，刚刚看到国内银行卡在国外消费超一千人民币银行就要上报记录，这是不给活路啊
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#4
对敲，也是被禁止的
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#5
听起来好恐怖以后还是走银行吧
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#6
前两天去这里汇钱他们说不做工行的了。
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#7
很好奇特侦部门是怎么查出这种线下对冲行为，除非监控所有通信，所谓的大数据处理
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#8
为什么各种禁止各种不可以不呐喊，人民就会被无视
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lmj8808 楼主#9
更正一下，这家叫做dollar exchange pte ltd去问过了，前台不能重新打印receipt，还告诉我根本不可能给我receipt，还好我机智，搬出来MAS regulation 和 audit requirement，所有单据都需要保存，他们公司不可能没有留一份transaction advice作为证明。前台说只能周一的时候让我再来看看他们office部门有没有寄过来凭证，但是不能保证凭证上有我需要的内容。真是失望极了，劝大家少来这家汇款。
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#10
这个人可能同时往很多账户大额汇款程序扫描一下就可以查出来了。
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#11
很多汇款都是这样操作的吧
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#12
地下钱庄都是这样操作的呀～要不然怎么给你好汇率
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#13
对方使用了黑钱而已对方使用了黑钱
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#14
其实就是洗黑钱啊同时把钱汇出镜
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#15
这就是地下钱庄啊即使你一天汇几笔，他们都是用不同的人名下的账户给你转帐，那个人也许都不在这个世上了，因为很多账户是买来的。
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#16
汉生长城不就是干这个的他们家的汇率一直比银行高很多
但不能换现钱 -
#17
你用境外的干净钱换境内的黑钱
汇率当然好一丢丢