经常有亲戚朋友要求转账

小心被银行认定洗钱金额大，停留时间短。资金来源跟你的profile不匹配。如果发生频繁，分分钟被认定洗钱关账户。

钱很少，几千而已估计做贸易的收入。也不频繁。就是想不懂为啥国内做生意这么麻烦啊。

要求10% commission.

让你亲戚开个美元账户国外的付款直接打给你亲戚吧。中国只是不能接受人民币的汇款而已。

中国的外貌生意，多多少少都有些不合法的因素在里面很有可能是：

1.仿冒品

2.侵犯其他知识产权的产品

3.灰色的钱


找你过一下账，被欧盟和美国调查的就是你的账户。

国内的人要收款，深圳过河去香港去开个美元账户就行了，分分钟的事，犯不着找你的。找你收款，一定是上述原因，规避调查。

楼主亲戚以为新加坡金管局都不看转账记录的是不是哈哈哈哈



新加坡就连楼盘开卖 卖了几套以及谁买的都要每周汇报一次

如果小额就算了 频繁的搞积少成多最后搞不好就挂了


销户事小 pr取消才叫zuo 你懂的

说是佣金但是中国外汇管理局不允许个人接收佣金

警告一下楼主， 这样做会被认为是洗钱，招惹上条子的！

告诉你亲戚 自己被银行盯上了账户被冻结了 不要再转账过来了

真的可能被用来做洗钱工具楼主还是拒绝的好

为什么不推荐他们用transferwise 动动手指就行了

好主意善意的谎言