新加坡警方如何打击加密货币诈骗案件？

近年来，加密货币相关诈骗在新加坡激增，损失金额屡创新高。面对不断翻新的诈骗手法和跨境犯罪链条，新加坡警方正通过立法、技术、执法和公众教育多管齐下，严厉打击加密货币诈骗案件。以下为你梳理新加坡警方目前采取的主要应对措施和最新动态。

1. 立法赋权与账户管控

2025年，新加坡议会通过《防诈骗法案》，授权警方对涉嫌成为诈骗目标的银行账户实施临时限制令。这项法律不仅适用于传统诈骗，也覆盖了加密货币相关转账。警方可限制账户资金流动，阻止受害者将资金转入诈骗分子指定的加密货币钱包。每项限制令最长可达30天，并可多次延长，有效遏制资金快速外流，保护潜在受害者利益。账户受限者如需用钱，需向警方申请并说明用途，确保生活不受影响，同时防止资金被诈骗团伙利用。

2. 跨部门协作与信息共享

警方与银行、金融管理局等机构建立了信息共享机制，实时监控高风险交易和可疑账户。银行可通过数据分析及早识别“钱骡”账户，及时冻结或限制可疑资金流向加密货币平台。金管局也正推动银行对高风险交易设立“冷静期”，让用户在转账前有更多时间核实信息，减少因一时冲动被骗。

3. 技术反制与执法打击

新加坡警方设有反诈骗指挥处（ASCom），专门负责监控、追查和拦截诈骗资金，包括加密货币流向。2024年，警方协助受害者追回逾1.8亿新元款项。警方还与国际刑警、马来西亚皇家警察等跨国执法机构合作，成功摧毁多个跨国诈骗集团，并查封大批加密货币资产、银行账户和高价值财产。针对Telegram、WhatsApp等平台的诈骗案件激增，警方加大了对SIM卡滥用的打击，查获大量非法SIM卡，限制诈骗团伙匿名作案。

4. 严格监管与可疑交易报告

加密货币平台和金融机构必须遵守新加坡反洗钱法，发现可疑交易须第一时间向警方报告。未报告者将构成刑事犯罪。警方会根据《1992年腐败、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法案》和《2002年恐怖主义制止融资法》进行调查，必要时冻结或没收相关加密货币资产。

5. 公众教育与防骗宣传

政府和警方持续通过媒体、社交平台和“ScamShield”应用，向公众普及防骗知识，提醒远离高风险加密货币投资。警方呼吁市民警惕社交平台上的虚假投资群组和“高回报”承诺，遇到可疑情况及时举报。政府还推动社交平台加强实名验证和内容审核，减少诈骗信息传播。

6. 立法升级与刑罚加重

面对诈骗案件持续上升，政府正考虑对诈骗犯实施更严厉刑罚，包括鞭刑等措施，以增强震慑力。相关法律也在不断修订，逐步覆盖新型网络诈骗和深度伪造等高科技犯罪。

如需了解最新反诈骗政策、举报流程或加密货币监管信息，建议访问新加坡警察部队或金融管理局官方网站，获取权威资讯和实用防骗建议。