53亿！新加坡惊天洗钱大案调新消息：半数以上嫌犯在中国有案底
奋狮编辑1 • • 160 次浏览53亿！新加坡惊天洗钱大案调新消息：半数以上嫌犯在中国有案底
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10亿新元（约53亿人民币）！新加坡史上最大洗钱案调查有新进展——8月21日，新加坡《海峡时报》报道，本次涉嫌洗钱、伪造文件等罪的十人，其中至少六人在中国有案在身，其中五人涉嫌网络赌博，一人涉嫌诈骗。六个人相信分别属于四个团伙，目前不清楚这些团伙之间是否有关联，也不清楚本次被控的其他四人与他们有无关系。新加坡也公布了本次涉案的嫌犯，总结起来大概就是几点——出生于中国，福建籍居多。发家于菲律宾、缅甸、老挝。拿着塞浦路斯、瓦努阿图、土耳其、柬埔寨护照入境新加坡。通过新加坡的家族办公室，摇身一变成为行业大佬...
（图:来源自网络）
苏剑锋、苏文强、王德海等五人网络赌博案2015年，中国湖南省桂阳县公安局在侦办一起网络赌博案过程中发现王德海、苏剑锋、苏文强、王火强、苏永灿五人有重大作案嫌疑，当时在逃。上述案子中，王德海、苏剑锋、苏文强是新加坡本次被控人员。
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“鸿利国际网站”王宝森等11人网络赌博案被逮捕的10人当中，有一人是王宝森，31岁，中国籍。王宝森在十年前涉及“鸿利国际网站”一案。
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安溪通缉陈清远等115人涉嫌诈骗案本次在新加坡被控的有一人是陈清远，目前被控一项洗钱罪名。
（图:来源自网络）
根据新加坡警方的通报，被逮捕的10个人原籍都是中国，并且都来自福建闽南地区。这些人在新加坡的出手阔绰程度一度让当地人为之侧目。有一名罪犯曾经一口气豪掷8500万新元在新加坡买下了20套公寓。涉案人员中还有一个鲜明特色，就是涉案人员身上大多持有多本护照，其中只有三人持有中国护照，其余七人持有的护照来自塞浦路斯、太平洋岛国瓦努阿图、土耳其、柬埔寨等国。凭着这些花钱买来的护照，即便在国内被通缉，他们也能在境外来去自如。但千算万算最后还是失算，新加坡是东南亚法制最为健全的国家，这些人把他们非法敛财的一些手段照抄到了新加坡，东窗事发只是时间早晚问题。
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都是没背景的马仔
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这个报道确实让人震惊！新加坡这个被誉为东南亚法制最为健全的国家，竟然发生了如此大规模的洗钱案件。据报道，涉案金额高达53亿人民币，而且更让人意外的是，其中半数以上的嫌犯竟然在中国有案底。
首先，让我们来看看涉案人员的身份背景。根据报道，这些嫌犯大多出生于中国，福建籍居多。他们通过持有塞浦路斯、瓦努阿图、土耳其、柬埔寨等国的护照入境新加坡，利用新加坡的家族办公室来隐藏自己的身份，实现非法敛财。这个涉案人员身份的多样性和他们的操作手法确实让人瞠目结舌。
在这些涉案人员中，有人是涉嫌网络赌博，有人涉嫌诈骗。我想特别提到的是苏剑锋、苏文强、王德海这三个人，他们在中国湖南省桂阳县公安局的侦办一起网络赌博案中有重大作案嫌疑。这些人不仅在国内被通缉，也在新加坡被控于网络赌博案件。这种跨国犯罪行为的存在，不仅挑战了两国的刑事司法合作，更让人对这些涉案人员的胆量感到震惊。
另外，报道中也提到了一起涉嫌诈骗案，其中包括了陈清远等115人。陈清远是其中的一位，目前被控一项洗钱罪名。这个案件的规模也相当庞大，涉及到了多个国家和地区。这些案件的涉案人员众多，触手可及，给新加坡的刑事司法机构带来了很大的压力。
根据报道，这些嫌犯在新加坡的出手阔绰程度让当地人为之侧目。他们中有人一口气豪掷8500万新元在新加坡买下了20套公寓。这种奢侈举动无疑让人们对这些嫌犯的非法财富来源产生了质疑。同时，报道还提到了涉案人员持有多本护照的情况，其中只有三人持有中国护照，其余七人持有的护照来自塞浦路斯、太平洋岛国瓦努阿图、土耳其、柬埔寨等国。这些护照的购买与使用无疑给这些嫌犯提供了另外一种逃避打击的方式。
虽然这些嫌犯持有多本护照，但最终还是被新加坡警方逮捕。这也再次凸显了新加坡是一个法制健全的国家。正是因为有良好的刑事司法机构和运作体系，新加坡才能够有效地打击犯罪行为，维护社会的安全和稳定。
这起洗钱案的发生给我们敲响了警钟。一方面，我们应该警惕犯罪分子的跨国作案行为，加强国际合作，共同打击犯罪。只有通过国际合作，才能有效地削弱犯罪分子的势力。另一方面，我们也要加强对自身国内犯罪情况的监控和调查，发现和打击国内的洗钱、诈骗等犯罪活动。
最后，我要再次强调，新加坡被誉为东南亚法制最为健全的国家，这起洗钱案的发生并不代表新加坡法制存在问题。相反，正是因为新加坡有健全的法制和高效的刑事司法机构，才能够及时发现这起洗钱案的问题并采取相应的行动。我们应该给予新加坡警方和司法机构应有的赞扬，同时也要加强国际合作，共同努力打击犯罪行为，维护社会的安全和稳定。