53亿新元！多名中国福建罪犯涉案被捕，揭密新加坡奢侈品洗钱黑幕

53亿新元！多名中国福建罪犯涉案被捕，揭密新加坡奢侈品洗钱黑幕

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15日，新加坡搞出近年来最大宗的洗钱执法行动！行动中逮捕了十名外籍人士，被充公或冻结的资产总值约10亿新元（约53亿元人民币）。这些被告的国籍包括中国籍、塞浦路斯籍、土耳其籍、柬埔寨籍、瓦努阿图籍，年龄介于31到44岁。多名嫌犯与中国公安悬赏通缉的在逃嫌犯同名同姓，猜测他们均为福建户籍，曾在中国犯下诈骗和赌博等罪行。
（图:来源自网络）
福建省安溪县公安局于2019年2月公布名单，悬赏通缉115名涉及各类案件的在逃嫌犯，其中包括诈骗案的“陈清远”。身份证号码显示，“陈清远”出生于1990年5月。他与涉及10亿新元洗钱案嫌犯之一、33岁柬埔寨男子“陈清远”同名同姓同龄，相信是同一人。陈清远在乌节路附近利安尼山的公寓被捕，他持有中国和多米尼加共和国发出的护照。警员在住所找到将近60万新元的现金和其他货币、23件首饰、六支名表、11份有关虚拟资产的文件和12台电子设备，并针对估值超过1260万新元的产业和车辆发出禁止处置令。警方也冻结有超过2万8000新元存款和其他货币的两个银行户头。
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山东省淄博市公安局博山分局本周二（15日）发布通告敦促王水明等九人回国投案自首。报道指出，王水明与恒博包网集团案件有关。该集团从事赌博网站、应用程序、网络赌博平台研发和维护工作，提供、出租给他人或自营用于开设赌场，以此获取巨额利益。当地警方去年5月破获该案后，抓获犯罪嫌疑人131名，查扣、冻结、追缴涉案资金1000余万元人民币（约合186万新新元）。截至本周二（15日），仍有九名涉案犯罪嫌疑人非法滞留国外，包括户籍地址为福建省厦门市的王水明。这名通缉犯与在东陵路主教门的洋房被逮捕的42岁土耳其男子王水明同名同姓，后者相信持有中国和瓦努阿图护照。警方搜获将近72万新元的现款和其他货币，找到一台电子设备、36支名表和名牌包，同时也针对估值超过2900万新元的房产和车辆和多瓶酒发出禁止处置令，当局也冻结两个里头有超过118万新元存款的银行户头。除了105个房产面对禁止处置令，被起获充公的资产包括几十辆名车、大笔现金、银行账户、名包首饰和一架子的酒瓶。
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在警方的公布的照片中！看到了琳琅满目的奢侈品，为什么？据悉，过去罪犯会跨境走私现金，但现在要将非法收益重新纳入到当地的银行系统颇有难度。如今，不法分子把赃款存放在管制较宽松的境外银行，然后以电子方式把赃款汇到新加坡的银行。一旦收益进入新加坡的银行系统，就更容易把钱转移到其他地方，因为钱现在已经“ 干净 ”了。而名表、名包和艺术品等奢侈品价格高昂，便于携带，而且一般都很有价值，因此很容易被用来洗钱。这涉及到收取过高的费用，以转移资金。当客户购买奢侈品时，商家一般不会执行严格的程序防止洗钱发生，因为奢侈品如艺术品和稀有物品的价值往往不确定，属你情我愿，这使得犯罪分子能够巧立名目，以转手买卖的手法，大量转移这笔不义之财。
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加密货币是洗钱的另一个渠道。犯罪分子用非法资金用于购买加密货币，或直接收到加密货币。这些货币随后被匿名转移，最终被兑换成现金。犯罪分子还可能利用赌场、向非政府组织捐款，或以同伙或空壳公司的名义购买房地产，以掩盖不义之财的流动。作为一个金融中心，新加坡自然会吸引“各种各样的资金”，包括合法和非法的资金。随着金融诈骗案的增加，预料通过金融系统流入的诈骗收益会增加。
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新加坡金融管理局星期三发布文告说，当局同商业事务局紧密合作，协助警方逮捕十名涉嫌洗钱的嫌犯。会进行检查并着重于确认，活跃于财富管理空间的金融机构具备健全的机制来发现和应对洗钱等风险。金管局早前宣布，为了强化金融领域防范洗黑钱、恐怖主义融资等罪案的能力，当局将设立一个数码平台COSMIC，让金融机构相互分享可疑交易和客户的资料，以起到警示作用，同时更及时地预防犯罪活动。该平台将从2024年下半年开始分阶段推出。
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